公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-107

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券
山东捷瑞数字科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙伟杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数39,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况


公告编号：2023-107

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对公司北交所上市后适用的《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程（草案）》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-107

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对公司目前适用的《山东捷瑞数字科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订北交所上市后适用的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

公司……
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