公告日期：2023-12-12

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券
山东捷瑞数字科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程（草案）》

（北交所上市后适用）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 公司独立董事除应当具 第一百零五条 公司独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规、部 有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则 门规章、规范性文件及北交所业务规则赋予董事的职权外，公司还应当赋予独 赋予董事的职权外，公司还应当赋予独
立董事以下特别职权： 立董事以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审议的关联交 （一）独立聘请中介机构，对公司具体易应由独立董事事前认可；独立董事作 事项进行审计、咨询或者核查；
出判断前，可以聘请中介机构出具独立 （二）向董事会提议召开临时股东大财务顾问报告，作为其判断的依据； 会；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计 （三）提议召开董事会会议；

师事务所； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（三）向董事会提请召开临时股东大 （五）对可能损害公司或者中小股东权

会； 益的事项发表独立意见；

（四）提议召开董事会； （六）法律、行政法规、中国证监会规
（五）在股东大会召开前公开向股东征 定和本章程规定的其他职权。独立董事集投票权，但不得采取有偿或者变相有 行使前款第（一）项至第（三）项所列
偿方式进行征集； 职权的，应当经全体独立董事过半数同
（六）征集中小股东的意见，提出利润 意。
分配提案，并直接提交董事会审议； 独立董事行使第一款所列职权的，公司（七）独立聘请外部审计机构和咨询机 应当及时披露。上述职权不能正常行使构，对公司的具体事项进行审计和咨 的，公司应当披露具体情况和理由。询。
独立董事行使上述职权应当取得全体
独立董事的二分之一以上同意。
第一百零七条 公司独立董事应当对公 第一百零七条 公司独立董事履行以下
司下述重大事项发表独立意见： 职责：

（一）提名、任免董事； （一）参与董事会决策并对所议事项发
（二）聘任、解聘高级管理人员； 表明确意见；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （二）对《上市公司独立董事管理办法》（四）公司现金分红政策的制定、调整、 第二十三条、第二十六条、第二十七条决策程序、执行情况及信息披露，以及 和第二十八条所列公司与其控股股东、利润分配政策是否损害中小投资者合 实际控制人、董事、高级管理人员之间
法权益； 的潜在重大利益冲突事项进行监督，促
（五）需要披露的关联交易、对外担保 使董事会决策符合公司整体利益，保护（不含对合并报表范围内子公司提供 中小股东合法权益；
担保）、委托理财、对外提供财务资助、 （三）对公司经营发展提供专业、客观股票及其衍生品种投资等重大事项； 的建议，促进提升董事会决策水平；（六）变更募集资金用途、使用闲置募 （四）法律、行政法规、中国证监会规集资金投资理财产品、闲置募集资金暂 定和本章程规定的其他职责。
时用于补充流动资金、超募资金用于永
久补充流动资金和归还银行借款、以募

集资金置换自筹资金等；
（七）重大资产重组、股份回购、股权
激励和员工持股计划；
（八）承诺相关方变更承诺事项；
（九）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正；
（十）财务会计报告被会计师事务所出
具非标准审计意见；
（十一）董事会因故无法对定期报告形
成决议；
（十二）公司拟申请股票从北交所退
市、申请转板或向境外其他证券交易所
申请股票上市；
（十三）独立董事认为有可能损害中小
股东合法权益的事项；
（十四）有关法律法规、部门规章、规
范性文件、北交所业务规则及本章程
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。