公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-104

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券
山东捷瑞数字科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条如因董事在任期内辞 第一百一十一条如因董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，或 职导致董事会成员低于法定人数的，或因独立董事辞职导致独立董事人数少 2 因独立董事辞职导致董事会或专门委人且独立董事中没有会计专业人士时， 员会中独立董事所占比例不符合法律辞职报告应当在下任董事填补因其辞 法规的规定，或独立董事中没有会计专职产生的空缺后方能生效。在辞职报告 业人士时，辞职报告应当在下任董事填尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在履行职责。发生上述情形的，公司应当 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍
在 2 个月内完成董事补选。 应当继续履行职责。发生上述情形的，
公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第一百一十七条（十七）法律、行政法 第一百一十七条（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 规、部门规章或本章程授予的其他职

公告编号：2023-104

权。 权。

公司董事会下设审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定
专门委员会工作规程，明确专门委员会
的人员构成、任期、职责范围、议事规
则、档案保存等有关事项，规范专门委
员会的运作。超过股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大会审议。

第二百一十六条本章程自公司股东大 第二百一十六条本章程自公司股东大会通过之日起生效，自公司股票在全国 会通过之日起生效实施。
股转系统挂牌之日起施行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。