公告日期：2024-07-18

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司监事会议事规则（北交所上市

后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于制定<北矿检测技术股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的
议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北矿检测技术股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职
责权限，规范监事会内部机构及工作程序，促使监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
法律、法规和《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本议事规则。

第二条 公司监事会应对全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对
公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

监事会在《公司法》及相关法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使监督权。

第二章 监事会职权

第三条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名股东
代表监事。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事由股东会选举产生。

第四条 监事会设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席主持并全面负责监事会的工作，负责召集和主持监事会会议，代表监事会向股东会做工作报告。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；


（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。
监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向北京证券交易所报告。

第六条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得
担任公司监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。

监事会应当监事对候选人的任职资格进行核查， 发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第七条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第三章 监事会的召开、表决、决议和记录

第八条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日前以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或者公告等其他方式送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面形式通过专人送达、传真、电子邮递或者其他方式送达全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可……
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