公告日期：2024-07-18

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司重大信息内部报告制度（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2024年7月16日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理
制度的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北矿检测技术股份有限公司

重大信息内部报告制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下
简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指“重大信息”是指对公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息。

公司重大信息内部报告制度是指当出现重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员（以下简称“报告义务人”），应当第一时间将相关信息告知董事会秘书，并通过董事会秘书向董事会报告。

第三条 公司各部门、控股子公司、分公司出现、发生或即将发生本制度规
定应当报告的情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。

董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

第四条 本制度所称“报告义务人”包括：

（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）控股子公司、分公司负责人；

（三）公司派驻所投资公司的董事、监事和高级管理人员；

（四）公司控股股东和实际控制人；

（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（六）其他可能接触重大信息的相关人员。

持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。


第五条 董事会秘书在重大信息内部报告过程中的具体职责为：

（一）负责协调和组织内部信息传递，联系各信息报告义务人，对内部信息进行汇集、分析、判断，并判定处理方式；

（二）负责将需要履行披露义务的事项向董事长、董事会和监事会进行汇报，提请董事会、监事会履行相应的审批程序，并按规定履行信息披露程序；

（三）在知悉公司及相关人员违反或可能违反相关规定时，应当提醒并督促遵守信息披露相关规定；

（四）组织公司董事、监事和高级管理人员、控股子公司、分公司负责人进行相关法律、法规的培训，协助各信息报告义务人了解各自在信息披露中的职责，促进内部信息报告的及时和准确。

第六条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则。

第七条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司。

第二章 公司重大信息的范围

第八条 公司重大信息包括但不限于公司及控股子公司、分公司发生或即将
发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况。
（一）本制度所述“重要会议”，包括：

1.公司及控股子公司召开的董事会、监事会、股东会；

2.公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议。
（二）本制度所述的“交易”，包括：

1.购买或出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3.提供财务资助（含委托贷款）；

4.提供担保（含对子公司担保）；


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