公告日期：2024-07-18

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李华昌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：


公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 28,320,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量 15%（即不超过 4,248，000 股）。最终发行数量在北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量范围内，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次均为新股发行，公司股东不进行公开发售。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续询价或定价产生的价格作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监 管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资总额（万元）

北矿检测先进检测仪器

1 基地及检测能力建设项 14,378.19 14,378.19
目

2 补充流动资金 5,621.81 5,621.81

合计 20,000.00 20,000.00

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股 东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次公开发行及上市决议有效期自动延长至本次公开发行及上市完成之日。
（11）其他事项说明

超额配售情况：由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）届时根据 法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况择机采用超额配售选择权， 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不 超过 4,248,000 股（含本数），并在招股文件和发行公告中披露。

战略配售情况：由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）届时根据 法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定战略配售对象和方案。
承销方式：余额包销。

拟上市的证券交易场所：北京证券交易所。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并……
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