公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-027

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李华昌

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

所有董事均以通讯方式表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于离职员工激励股权退回及持股平台回购的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-027

根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕4 号）、
《北矿检测技术有限公司员工股权激励（第二期）总体方案》及《北矿检测技 术股份有限公司激励股权锁定期内退回处置方案》的相关要求，激励对象王选
因其本人于 6 月 3 日向公司提出离职，涉及激励股权锁定期内退回处置的情
形，其股东权益自离职手续办完之日起冻结，冻结期间不享有分红和股东资格， 其持有的激励股权/持股平台合伙份额的退回价格按照公司上一年度经审计后 净资产值计算，共计退还 47,590.28 元。持股平台北京昊鑫鸿堃企业管理合伙 企业（有限合伙）7 名合伙人在其尚未行使的持股额度内自愿认购该退回的合 伙份额，合计认购出资金额为 100,000 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北矿检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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