公告日期：2024-04-29

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873694 北矿检测 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由北京市康达律师事务所律师为公司 2023 年年度股东大会见证。

（七）会议地点

北京市南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼 802 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度关联交易执行情况和 2024 年年度关联交易预计情况的议案》

公司对 2023 年年度关联交易的具体执行情况、2024 年年度关联交易的预
计情况进行了审议及确认。2023 年度关联交易中购买原材料、燃料、动力，接
受劳务预计金额为 3,600,000 元，实际为 3,393,345.09 元；销售产品、商品，
提供劳务预计金额为 9,370,000 元，实际为 8,287,510.33 元；其他关联交易
预计为 3,820,000 元，实际为 4,274,427.94 元，日常性关联交易预计总额为
16,790,000 元，实际为 15,955,283.36 元。其中，其他关联交易实际金额超出 预计金额，主要系公司及徐州分公司由于业务规模增加导致租赁的关联方房屋 面积较原预计情况有所增加所致，现就超出预计金额的日常关联交易金额进行 补充审议及确认。

2024 年年度关联交易的预计情况具体内容请见公司在全国中小企业股份
转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为矿冶科技集团有限公司、北京矿冶研究总院有限公司。
（二）审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司董事会拟定了《2023 年年度财务决算
报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-010）。
（五）审议《关于公司 2024 年年度预算报告的议案》

公司依据 2024 年经营目标及 2023 年实际收支情况，编制了 2024 年度财
务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容请见公司在全……
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