公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨棉之、陈吉文、蔡亚岐在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨棉之，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，毕业于中国人民大学财务管理专业。1993 年 7 月至 2017 年 11 月，任安
徽大学副院长；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，任中国石油大学（北京）院长；
2022 年 1 月至今任北京科技大学教授。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。
陈吉文，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，毕业于钢铁研究总院冶金物理化学专业。1996 年 4 月至 2001 年 12 月，
任钢铁研究总院分析测试研究所部门主任；2002 年 1 月至 2010 年 12 月任钢
铁研究总院分析测试研究所副所长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月任国家钢铁
材料测试中心副主任；2011 年 1 月至 2018 年 12 月任钢研纳克检测技术有限
公司副总经理；2019 年 1 月至今任北方工业大学教授。2023 年 10 月至今，任
公司独立董事。

蔡亚岐，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，毕业于中国科学院生态环境研究中心环境科学专业。1988 年 7 月至 1998

公告编号：2024-011

年 11 月任中国农业大学讲师；1998 年 12 月至 2000 年 8 月任中国农业大学副
教授；2003 年 7 月至 2004 年 12 月任中国科学院生态环境研究中心副研究员；
2005 年 1 月至今任中国科学院生态环境研究中心研究员。2023 年 10 月至今，
任公司独立董事。

独立董事均按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意 见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性 的情形。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事杨棉之、
陈吉文、蔡亚岐会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨棉之 1 1 ……
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