公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-044

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 26 日审议并通过：

选举戴毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 17,001,996 股，占公司股本的 32.6961%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘国锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,987,171 股，占公司股本的 7.6676%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨险峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 931,231 股，占公司股本的 1.7908%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖世超女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗小娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 341,405 股，占公司股本的 0.6565%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 26 日审议并通过：

选举刘美绒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 110,887 股，占公司股本的 0.2132%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-044

象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查后提交董事会审议，董事会表决程序合法、有效。
2、本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司高级管理人员的条件。
3、本次聘任的高级管理人员均具有丰富的行业经验和专业知识，有助于提升公司的整体运营效率和竞争力。同时，他们的专业背景和行业经验也将为公司未来的发展提供有力支持。

综上所述，我们同意公司聘任上述人员为公司的高级管理人员，并相信他们能够在各自的岗位上为公司的发展做出积极贡献。
四、备查文件


公告编号：2024-044

1.《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2.《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司
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