公告日期：2024-06-27

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴毅先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨险峰、董会莲、徐家庆、钟敏因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴毅为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会选举戴毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。戴毅先生持有公司股份 17,001,996 股，占公司股本的 32.6961%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任以下高级管理人员：
（1）聘任刘国锋为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘国锋先生持有公司股份 3,987,171 股，占公司股本的7.6676%，不是失信联合惩戒对象。

（2）聘任杨险峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨险峰先生持有公司股份 931,231 股，占公司股本的1.7908%，不是失信联合惩戒对象。

（3）聘任肖世超为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。肖世超女士持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

（4）聘任罗小娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗小娟女士持有公司股份 341,405 股，占公司股本的0.6565%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐家庆、董会莲、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

基于公司发展及治理需要，根据《公司章程》和《董事会议事规则》，现选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：戴毅、刘国锋、徐家庆，其中戴毅为召集人。任期与本届董事会董事任期一致。

2、审计委员会：丁振强、钟敏、董会莲，其中钟敏为召集人。丁振强、董会莲任期与本届董事会董事任期一致；根据《上市公司独立董事履职指引》规定，独立董事任期不超过 6 年，因此钟敏先生本届董事会专门委员会委员任期自本次
董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 8 日止。

3、薪酬与考核委员会：杨险峰、钟敏、徐家庆，其中徐家庆为召集人，杨险峰、徐家庆任期与本届董事会董事任期一致；钟敏先生任期自本次董事会审议
通过之日起至 2026 年 6 月 8 日止。

4、提名委员会：刘国锋、徐家庆、董会莲，其中董会莲为召集人，任期与本届董事会董事任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1.议案内容：

为充分发挥内部审计在风险管理、内部控制以及公司治理过程中的积极作
用，有效防范和化解经营风险，促进公司各项业务健康、稳定发展，聘任吴海艳为公司内……
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