公告日期：2024-04-18

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐家庆、董会莲、钟敏、田祖海（已离任）、叶伟明（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事田祖海先生、叶伟明先生因连续任职期限满 6 年，
于 2023 年 3 月 6 日离任。经 2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会审议通过，公司股东大会选举徐家庆先生、董会莲女士为独立董事。

徐家庆先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，硕士
学历。1996 年 8 月至今，历任扬州大学教授、主任等职务，现任扬州大学社会合作与服务处副研究员，兼任江苏省教育财政绩效评价研究所副所长。2023 年 3月至今，任公司独立董事。

董会莲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，硕士
学历。2006 年 8 月至 2014 年 12 月，任广东晟典律师事务所执业律师；2015 年
1 月至 2020 年 5 月，任广东华商律师事务所执业律师；2020 年 5 月至今，广东
普罗米修（福田）律师事务所执业律师；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。
钟敏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，本科学

历。1994 年 7 月至 2002 年 10 月，历任深圳同人会计师事务所有限公司审计员、
项目经理、部门经理、高级经理；2002 年 10 月至 2005 年 9 月，历任深圳鹏城
会计师事务所有限公司高级经理、授薪合伙人；2005 年 10 月至今，任深圳市越
众投资控股股份有限公司董事；2006 年 7 月至 2023 年 5 月，任深圳市越众天泽
房地产开发有限公司董事；2013 年 7 月至今，任北京知而行文化传媒有限公司
董事；2016 年 8 月至 2022 年 8 月，任广州方邦电子股份有限公司独立董事；2018
年 11 月至今，任深圳滨海鹏晖基金管理有限公司董事长；2019 年 1 月至 2023
年 9 月，任深圳市越众文化集团有限公司董事；2020 年 10 月至今，任迪阿股份
有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

田祖海先生（离任）：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月，历任武汉交通科技大学教职、讲
师；2000 年 7 月至今，历任武汉理工大学经济学院副教授、教授；2017 年 1 月
至 2023 年 3 月 6 日，任本公司独立董事。

叶伟明先生（离任）：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1986 年 7 月至 1989 年 12 月，任广东省司法厅科员；1990 年 1 月至 1994
年 8 月，任广东珠江律师事务所律师；1994 年 9 月至 1999 年 12 月，任广东三
正律师事务所合伙人；2000 年 1 月至 2001 年 7 月，任广东明大律师事务所合伙
人；2001 年 7 月至 2012 年 8 月，任广东信扬律师事务所合伙人；2012 年 8 月至
今，任国信信扬律师事务所合伙人；2019 年 11 月至今，任高新兴科技集团股份
有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2020 年 12 月 23 日，任全通教育集团（广
东）股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任广东省旅游控股集团股份有
限公司董事；2017 年 1 月至 2023 年 3 月 6 日，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事徐家庆、
董会莲、钟敏、田祖海（离任）、叶伟明（离任）会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次……
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