公告日期：2024-09-13

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-071
浙江前进暖通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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