公告日期：2024-09-11

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-068

浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
39,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8344%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公 告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,561,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：任为、韩仪
（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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