公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-003

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司关于关联方向公司提供借款暨关联交
易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司关联自然人徐飞，系公司股东、实际控制人，
本次为公司提供金额为 1,000 万元的借款额度，借款起始日为 2024 年 03 月 15
日起，至 2027 年 02 月 28 日止，额度有效期为 36 个月，有效期内借款额度可
循环使用，公司按照年利率 6.00%向关联自然人支付借款利息。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于关
联方向公司提供借款暨关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联事 项，公司董事杨于峰系董事徐飞的表哥、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建 芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需
回避表决。表决票数为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东
大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐飞


公告编号：2024-003

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合 理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影 响。
（二）交易定价的公允性

经双方友好协商，公司按照年利率 6.00%向徐飞支付借款利息。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司关联自然人徐飞，系公司股东、实际控制
人，本次为公司提供金额为 1,000 万元的借款额度，借款起始日为 2024 年 03
月 15 日起，至 2027 年 02 月 28 日止，额度有效期为 36 个月，有效期内借款
额度可循环使用，公司按照年利率 6.00%向关联自然人支付借款利息。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳 定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响


公告编号：2024-003

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响
六、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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