公告日期：2023-09-08

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐飞
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董 事会提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日 至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐飞先生不属于失 信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董 事会提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之 日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。章绮函女士不属 于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董 事会提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之 日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐明良先生不属 于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董
事会提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公……
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