公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-011

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面形式方式发出
5.会议主持人：杨明辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨明辉为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会

公告编号：2023-011

提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届监事会任期届满之日至 第二届监事会监事就任之前，原监事会监事继续履行监事职务。杨明辉先生不 属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司编制了《2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8
月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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