公告日期：2023-05-09

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐飞
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字
[2023]D-0810 号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-6,037,277.64 元，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 8,442,453.01 元。考虑公司
目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东……
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