公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：873672 证券简称：七峰山 主办券商：山西证券
山西七峰山农牧股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以记名投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873672 七峰山 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务数据的审计情况编写了《2023 年财务决算报告》。


公告编号：2024-008

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。
（七）审议《关于公司 2024 年预计日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于公司 2023 年度财务报表之审计报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司……
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