公告日期：2023-11-10

山西七峰山农牧股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月


目录


第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 19

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 21

第五节 股东大会的召开 ...... 23

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 27

第五章 董事会 ...... 32

第一节 董事 ...... 32

第二节 董事会 ...... 36

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 43
第七章 监事会 ...... 45

第一节 监事 ...... 45

第二节 监事会 ...... 47

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 50

第一节 财务会计制度 ...... 50

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 52

第九章 投资者关系管理 ...... 53
第十章 通知和公告 ...... 55


第一节 通知 ...... 55

第二节 公告 ...... 56

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 57

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 57

第二节 解散和清算 ...... 58

第十二章 修改章程 ...... 60
第十三章 附 则 ...... 61

山西七峰山农牧股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西七峰山农牧股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理
条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立 的方式设立，在阳曲县市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执 照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西七峰山农牧股份有限公司

公司住所： 太原市阳曲县杨兴乡坪里村

公司注册资本：人民币2000万元

第四条 公司的营业期限至2034年5月20日。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。


第七条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第八条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨为：客户为根，服务为本；创新技术，创
造价值。

第十一条 公司的经营范围为：

许可项目:牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产 (依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目:牲畜销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；花卉种植；蔬菜种植；中草药种植；树木种植经营；礼品花卉销售……
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