公告日期：2023-04-26

证券代码：873672 证券简称：七峰山 主办券商：山西证券
山西七峰山农牧股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出通
知。

5.会议主持人：董事长邓榆生先生

6.会议列席人员：部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：


公司董事长对七峰山 2022 年度董事会工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理做 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-008）；《山西七峰山农牧股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：


公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务数据的审计情况编写了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要……
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