公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-35

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩晓琰

6.会议列席人员：蒋璋文

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩晓琰女士为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》，拟选举韩晓琰为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次决议作出之日起计算。董事长为公司法定代表

公告编号：2024-35

人。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年6月20日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩晓琰女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司董事长的提名，拟聘任韩晓琰女士为公司总经理，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年6月20日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任许峰先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司经理的提名，拟聘任许峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年6月20日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。

公告编号：2024-35

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蒋璋文女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司董事长的提名，拟聘任蒋璋文为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议作出之日起计算。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年6月20日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-037)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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