公告日期：2024-04-29

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873666 南京清泉 2024 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（南京）律师事务所的律师肖志强、罗鸿琦。
（七）会议地点

南京清泉建设科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成了《2023 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的内容，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
度工作情况。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（2024-018）。
（四）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财 务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度进行了总结和汇报，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

依据公司 2024 年经营规划和目标，财务部门对 2024 年财务工作做了预算
和汇总，并形成了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案 》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，
严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2023 年度的审计工作。 现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计 师事务所公告》（2024-022）。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2023 年度进行利润分配，具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度 权益分派预案公告》（2024-023）。
（八）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

中审众环会计师事务所（……
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