公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

依据公司已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财 务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度进行了总结和汇报，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-020

（四）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

依据公司 2024 年经营规划和目标，财务部门对 2024 年财务工作做了预算
和汇总，并形成了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2023 年度进行利润分配，具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度 权益分派预案公告》（2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议……
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