公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-008



证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券

南京清泉城市建设工程股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日



2.会议召开地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩晓琰

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2024-008



4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：



公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变, 具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中

小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ 以 下 简 称 “ 股 转 系 统 ”） 官 方 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称公告》（2024-006）。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：



根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为 “南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2024-008



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在股转系统官方

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 64,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回……
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