公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉城市建设工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873666 南京清泉 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变, 具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ 以 下 简 称 “ 股 转 系 统 ”） 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称公告》（2024-006）。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。
（二）审议《关于拟设立分公司的议案》

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为 “南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。


公告编号：2024-005

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在股转系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 7 日 9 点

（三）登记地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：陈慧婷；2、联系地址：南京市溧水区琴音大道 209 号公司财务部；3、邮编：211200；4、电话：025-57233161。
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与……
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