公告日期：2024-05-15

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035

江苏科强新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长周明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事袁晓以通讯方式出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0066%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周明代表董事会汇报 2023
年度董事会工作情况。

公司独立董事袁晓、倪礼忠、徐小娟分别向董事会提交了《2023 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（袁晓）》、《2023 年 度独立董事述职报告（倪礼忠）》、《2023 年度独立董事述职报告（徐小娟）》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会 汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；
反对股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,521,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9……
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