公告日期：2024-04-22

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-018

江苏科强新材料股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（徐小娟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人
在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关
注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥
独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
益。现就 2023 年度职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

徐小娟，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年7月，
历任江阴利用棉纺织厂职工、总务科会计、财务科主任科员；1992年8月至1999
年12月，担任江苏江阴会计师事务所评估部副主任；2000年1月至今，历任江阴
暨阳会计师事务所有限公司国内业务部主任、副所长、董事长；2009年11月至
2022年8月，历任江苏四环生物股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任
江阴春申财务咨询服务有限公司监事；2021年9月-至今，担任江阴市晨辉市政
建设工程有限责任公司董事；2020年5月至今，担任江阴市新昶虹电力科技股份
有限公司董事；2021年10月至今，担任公司独立董事。


报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》规定的独立性要求，不存在影响

独立性的情况。

二、会议出席情况

报告期内，公司召开了9次董事会会议、4次股东大会，本人现场出席了全

部董事会会议和股东大会，对2023年历次董事会审议的议案均投出“同意”票(

回避表决事项除外)，无“反对”、“弃权”的情况。

三、发表独立意见情况

会议时间 会议名称 发表独立意见的具体事项议案名称 意见类型

《关于批准报出公司 2022年1-9月财务报

表及审计报告的议案》《关于公司内部控制

自我评价及其鉴证报告的议案》《关于公司

最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议

案》《关于公司前次募集资金使用情况的议

案》《关于更正公司 2021年年度报告的议

2023年2月2日 第三届董事会第三次会议 案》《关于更正公司 2022 年半年度报告的 同意
议案》《关于更正公司 2022年第三季度报

告的议案》《关于更正公司<公开转让说明

书>的议案》《关于确认公司三年一期关联

交易的议案》《关于提请公司股东大会修改

授权董事会办理公司申请公开发行股票并

在北交所上市事宜的议案》

2023年3月2日 第三届董事会第四次会议 《关于公司<2022 年度审阅报告>的议案》 同意

《关于批准报出公司 2022 年度财务报表

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