公告日期：2024-04-22

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-019

江苏科强新材料股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》
以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会
审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况
报告如下:

一、审计委员会委员的基本情况

2023年1月1日至2023年10月27日，公司第三届董事会审计委员会由3名董事
组成，分别为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、非独立董事周明先生，其中
徐小娟为会计专业人士并担任召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，对公司第
三届董事会审计委员会成员进行了调整，周明先生不再担任审计委员会委员，
选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公
司第三届董事会审计委员会成员为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、未在公
司担任高级管理人员的非独立董事周文，其中徐小娟为会计专业人士并担任召
集人。

二、审计委员会召开情况


2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发
挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下:

会议届次 会议时间 审议内容

审议通过了《关于批准报出公司2022年1-9月
财务报表及审计报告的议案》《关于公司内
部控制自我评价及其鉴证报告的议案》《关
于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告
第三届董事会审计委员会 的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
2023年1月25日 的议案》《关于更正公司2021年年度报告的
第二次会议 议案》《关于更正公司2022年半年度报告的
议案》《关于更正公司2022年第三季度报告
的议案》《关于更正公司<公开转让说明书>
的议案》《关于确认公司三年一期关联交易
的议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于公司<2022年度审阅报告
2023年2月26日

第三次会议 >的议案》

审议通过了《关于批准报出公司2022年度财
务报表及审计报告的议案》《关于公司内部
控制自我评价及其鉴证报告的议案》《关于
公司20……
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