公告日期：2024-04-22

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-017

江苏科强新材料股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（倪礼忠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人
在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注
公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

倪礼忠，男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1982年1月至2017年11月，历任华东理工大学讲师、副教授、教授、
主任并已退休；2001年8月至今，担任上海霓而笙复合材料科技有限公司监事；
2008年10月至今，担任上海固瑞泰复合材料科技有限公司监事；2016年3月至
2021年8月，历任珠海固瑞泰复合材料有限公司监事、总工程师；2016年7月至
今，担任固瑞泰（上海）新材料技术有限公司经理；2019年12月至今，担任公
司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。


二、会议出席情况

报告期内，公司召开了9次董事会会议、4次股东大会，本人现场出席了全

部董事会会议和股东大会，对2023年历次董事会审议的议案均投出“同意”票(

回避表决事项除外)，无“反对”、“弃权”的情况。

三、发表独立意见情况

会议时间 会议名称 发表独立意见的具体事项议案名称 意见类型

《关于批准报出公司2022年1-9月财务报表

及审计报告的议案》《关于公司内部控制自

我评价及其鉴证报告的议案》《关于公司最

近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

《关于更正公司2021年年度报告的议案》《

2023年2月2日 第三届董事会第三次会议 关于更正公司2022年半年度报告的议案》《 同意
关于更正公司2022年第三季度报告的议案》

《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》

《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

《关于提请公司股东大会修改授权董事会

办理公司申请公开发行股票并在北交所上

市事宜的议案》

2023年3月2日 第三届董事会第四次会议 《关于公司<2022年度审阅报告>的议案》 同意

《关于批准报出公司2022年度财务报表及

审计报告的议案》《关于公司内部控制自我

评价及其鉴证报告的议案》《关于公司2022

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