公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-010

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会

主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2024年 3 月 25 日审议并通过：

选举郭玉启先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2500 万股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭玉富先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2500 万股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋颖女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明杰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年3 月 25 日审议并通过：

选举王鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上

公告编号：2024-010

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 3 月 25 日审议并通过：

选举庞路通先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

庞路通，男，1991 年 3 月生，山东郯城人，大学本科学历。

2010 年 9 月至 2014 年 7 月，于山东建筑大学学习广告学（艺术设计）专业；

2014 年 9 月至 2016 年 6 月，于临沂金伟达装饰材料有限公司任设计员；

2016 年 7 月至 2021 年 11 月，任山东德瑞高分子材料股份有限公司生产班长；

2021 年 12 月至 2022 年 2 月，于山东郯润食品有限公司任消毒班班长；

2022 年 3 月至 2023 年 4 月，任山东德瑞高分子材料股份有限公司环保员，2023
年 4 月至今，任山东德瑞高分子材料股份有限公司安全员,2024 年 3 月 25 日起任山东德
瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事和高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。


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