公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-002

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2. 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分
子材料股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭玉启

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-002

大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

郭玉启先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭玉富先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭玉富先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

郭玉富先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公艳艳女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名公艳艳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。


公告编号：2024-002

公艳艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名宋颖女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名宋颖女士继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

宋颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名周龙先生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。