公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873660 德瑞股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配
利润金额为-18,988,229.66 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000.00元的 1/3,公司亏损的主要原因是：受国际、国内经济环境影响，化工产品行情较差，公司产品价格较低，毛利下降较多，未能覆盖公司正常运营费用，导致累计亏损较大。

公司应对措施：

（1）加强海外市场业务开发和拓展，提高产品销售毛利率，增加销售利润；
（2）加强成本控制，提升管理效率，降低公司管理成本，提高盈利能力；
（3）积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-014

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；

6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材
料股份有限公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：王明杰；地址：山东省临沂市郯城经济开 发
区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司；电话：0539-7335669； 传
真：0539-5250992。
（二）……
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