公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-011

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

公告编号：2023-011

制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本期的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配
利润金额为-18,988,229.66 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000.00元的 1/3,公司亏损的主要原因是：受国际、国内经济环境影响，化工产品行情较差，公司产品价格较低，毛利下降较多，未能覆盖公司正常运营费用，导致累计亏损较大。

公司应对措施：

（1）加强海外市场业务开发和拓展，提高产品销售毛利率，增加销售利润；
（2）加强成本控制，提升管理效率，降低公司管理成本，提高盈利能力；
（3）积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》


公告编号：2023-011

山东德瑞高分子材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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