公告日期：2023-04-11

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 1 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873660 德瑞股份 2023 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市浩天信和(济南)律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案
《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《拟续聘会计师事务所》议案


续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（六）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于公司 2023 年向金融及其他非金融机构申请授信额度》议案
为满足生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及子公司拟向金融及其他
非金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信期限为 2022 年年
度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司对上述授信采用的保证方式，将根据授信机构的要求提供。同意提请股东 大会授权公司法定代表人宋颖全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2022 年年度 股东大会批准之日起 12 个月内。
（八）审议《2022 年度利润分配预案》议案

由于公司 2022 年度亏损，因此 2022 年度暂不进行利润分派。

（九）审议《前期会计差错更正》议案

1、公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，享受高新企业所得
税优惠税率 15%。本公司 2021 年度按 25%税率计提企业所得税、确认递延所得
税资产，本期按照 15%税率予以更正确认。

2、德瑞股份公司之子公司山东德瑞化工原料有限公司 2021 年度适用小微
企业所得税优惠政策，2021 年度按 25%计提所得税，本期按照 2.5%税率予以更 正确认。

3、2021 年度合并报表未抵消子公司山东德瑞化工原料有限公司法定盈余
公积，本次予以更正。

具体调整内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《前 期会计差错更正公告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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