公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田群力先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于下调关联方借款利率的议案》
1.议案内容：

公司关联方田胜利等 8 人借款给公司共计 710 万元，约定年利率 10%，借款
截止日期自 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日止，经公司与借款人协商，
借款年利率降至 8%，自股东大会审议通过之日起执行。
2.表决情况：

由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议表决。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购白酒的议案》1.议案内容：

公司拟从关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购一批白酒，用于公司日常接待，采购价格以市场行情为准，总金额不超过 30 万元，最终成交金额以双方签署的采购协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事田群力回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提请召开2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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