公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-006

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券
湖南魏源康复医院股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田群力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-006

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司董事刘秀先生因个人原因，申请辞去董事职务，刘秀先生离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。经董事会推荐，提名隆飞云女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第一届董事会届满之日止。
隆飞云女士个人简历如下：

隆飞云，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 10 月至 2018 年 6 月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、
院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018 年 6 月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 关于提名隆飞云女 40,000,000 100% 是

士为公司新任董事

的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

隆飞云 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

1 日 时股东大会

刘秀 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过

1 日 时股东大会


公告编号：2023-006

四、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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