公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-003

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证券
湖南魏源康复医院股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：田群力

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名隆飞云女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事刘秀先生因个人原因，申请辞去董事职务，刘秀先生离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。经董事会推荐，拟提名隆飞云女士为公司第一

公告编号：2023-003

届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第一届董事会届满之日止。
隆飞云女士个人简历如下：

隆飞云，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 10 月至 2018 年 6 月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、
院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018 年 6 月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邱文斌先生为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

公司董事会秘书刘秀先生因个人原因，申请辞职。为保证公司规范治理与相关工作的顺利开展，公司拟聘任邱文斌先生为公司新任董事会秘书。

邱文斌先生个人简历如下：

邱文斌，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年
7 月至 2005 年 5 月任中兴液压件有限公司文秘；2005 年 5 月至 2013 年 6
月历任湖南九龙经贸集团有限公司行政主管、办公室主任、子公司行政副总经理。
2013 年 6 月至 2019 年 6 月，历任湖南丰日电源电气股份有限公司行政办公室
主任、董事会秘书。2019 年 6 月-2021 年 3 月，自由职业，2021 年 3 月至今任
公司证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2023-003

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提请召开2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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