公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-032

证券代码：873651 证券简称：湖南康复 主办券商：开源证
券

湖南魏源康复医院股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田群力先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。

无 原章程规定“第三章 股份” 第十七
条增加以下内容，其他内容不变。

截止至 2022 年 5 月 31 日，公司股东、股份数、持股比例和出资方式如下：

序 持有股份 持股 出资方

股东 出资时间

号 数（万股） 比例 式

1 田卓民 3964 96.40% 货币 2020 年 3 月 31 日

2 邵阳魏源投资 112 2.72%

发展有限公司 货币 2022 年 1 月 28 日

3 田群力 36 0.88% 货币 2020 年 3 月 31 日

合计 4112 100%

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-032

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销岳阳子公司的议案》
1.议案内容：

全资子公司岳阳魏源医院管理有限公司因长期未开展业务，现拟予以注销。2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东……
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