公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：873648 证券简称：驰骋股份 主办券商：开源证券
驰骋控股集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873648 驰骋股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海广发（杭州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2022 年度公司的生产经营情况、2022 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2023年度财务预算报告》。


公告编号：2023-011

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2023-004】）。
（六）审议《关于 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：【2023-005】）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：【2023-006】）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：【2023-007】）。
（八）审议《关于拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：【2023-009】）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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