公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-030

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰君安
鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视讯表决）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 11:30。

视讯表决与现场投票同时进行
（六）出席对象


公告编号：2024-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873634 鼎镁科技 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室+视讯会议
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司审计机构的议案》

公司综合考虑业务发展和审计需要，拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）审议《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度冰授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银
行等银行或其分支机构申请 2025 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB 8 亿元，
并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2024-030

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室+视讯
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系地址:昆山市开发区南河路 188 号
2、联系电话:0512-57639009
3、传真:0512-57639001
4、电子邮箱:company@giant-alloy.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日

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