公告日期：2024-09-24

鼎镁新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司第二届董事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会已审议通过《关于预计 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，根据上述决议，2024 年公司预计会与巨大机械及其控股子公司发生关联交易的金额为 4 亿元。

因公司相关业务增长，拟新增预计 2024 年与巨大机械及其控股子公司的日常关联交易，新增后 2024 年全年公司与巨大机械及其控股子公司的关联交易金额不超过 6.2 亿元。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，关联董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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