公告日期：2024-08-29

鼎镁科技:第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室及视讯
3.会议召开方式：现场同步视讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定
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