公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-021

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话和书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长靳义坤

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2024-021

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司办公室发布的《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的相关要求，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了《公司2024年半年度报告》并提交董事会审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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