公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-011

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长靳义坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


公告编号：2024-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚珍丽为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司监事杨家鹏辞去监事职务，该次辞职使得公司监事人数少于法定人数，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，现提名龚珍丽女士为公司监事候选人，该监事的任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至 2026 年 9 月 27 日。上述提名人员不是失信联合惩戒对象，任职资格
符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

龚珍 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
丽 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-011

常州诚磊阀门科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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