公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-010

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午九点。

（六）出席对象


公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873631 诚磊股份 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名龚珍丽为第二届监事会监事候选人》

因公司监事杨家鹏辞去监事职务，该次辞职使得公司监事人数少于法定人数，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，现提名龚珍丽女士为公司监事候选人，本次提名尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该监事
的任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月
27 日。

上述提名人员不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-010

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日上午八点半

（三）登记地点：常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：包婧祎，联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路 3 号智能装备产业园 A5 幢，联系电话：0519-88769153，传真0519-88769153。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

1、《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


公告编号：2024-010

常……
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