公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-002

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：靳义坤

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟境外投资设立全资子公司，英文名称：

公告编号：2024-002

CHENGLEI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED
BY SHARES，注册地址：150 BEACH ROAD #28-05/06 GATEWAY WEST SINGAPORE
(189720)，注册资本:100,000 SINGAPORE, DOLLARS，经营范围：WHOLESALE TRADE
OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)。公司以自有资
金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以境外政府相关部门审批之后为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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