公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-046

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容：详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公

公告编号：2024-046

告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的《关于 2024 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2024-045)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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