公告日期：2024-06-25

湖南力得尔智能科技股份有限公司
章 程

二零二四年六月


目录


第一章 总 则......3
第二章 公司经营宗旨和范围......4
第三章 公司股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案和通知......14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董 事 会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监 事 会......30

第一节 监 事......30

第二节 监 事 会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......34
第九章 信息披露及投资者关系管理......34
第十章 通知和公告......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 公司解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程......39
第十三章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称

“公司”)，由湖南力得尔智能科技有限公司整体变更发起设立，在长沙市市场

监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：湖南力得尔智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路 32 号联东优谷工业园 32
栋。

第五条 公司注册资本为人民币 26,180,001 元。

股东名称 证件类型 证件号码 认缴出资 实缴出资 出资
额（万元） 额（万元） 方式

金卉 身份证 630105197008200629 1275.024 1275.024 货币

湖南中大时代科技有限公司 营业执照 91430100763290683W 765 765 货币

长沙汇赢企业管理合伙企业 营业执照 91430100MA4RBMTX3 255 255 货币
（有限合伙） 4

张帝 身份证 630121199501101527 254.891 254.891 货币

白宏坤 身份证 320106197106170826 0.068 0.068 货币

孟令川 身份证 130429197005100859 0.017 0.017 货币

湖南湘江创芯产业发展基金 营业执照 91430104MACMR2F4X 68.0001 68.0001 货币
合伙企业(有限合伙） G

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会

通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的实现通过

这一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

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