公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-038

证券代码：873629 证券简称：力得尔 办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,179,151 股，占公司有表决权股份总数的 99.9968%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-038

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第一次股票定向发行后，公司注册资本增加至 26,180,001 元，
因工作人员失误，2024 年 5 月 30 日公司工商变更登记后的注册资本为 2,618
万元整，与实际注册资本不符。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款 进行修订。

此外，根据公司现有产品、业务及技术情况，为支持公司生产经营的快速、 持续、稳健发展，拟对公司章程中经营宗旨相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南力得尔智能科技股份有限公司关 于拟修订公司章程公告》（公告编码：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,179,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》


公告编号：2024-038

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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